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直布羅陀DLT牌照
發布時間:2020-10-29 瀏覽:69次

 直布羅陀(Gibraltar),歐洲伊比利亞半島南端的城市和港口。在直布羅陀海峽東端的北岸,扼大西洋和地中海交通咽喉,南對西班牙的北非屬地休達市,戰略地位十分重要。直布羅陀海峽長 90 公里,寬 12 公里至 43 公里,是大西洋和地中海之間唯一的海上通道。

     在直布羅陀金融服務法案的許多章節中,修正案主要包括“客戶”和“潛在客戶”的附加條例,以及“投資者”和“潛在投資者”的附加條例。因此,分析人士推斷,其目的是為了延續現有的法規,旨在保護合格投資者的同時,也保護參與直布羅陀分布式賬本技術(DLT)Distributed Ledger Technology行業的散戶投資者。新的分布式賬本技術法規,卓志企業即“2017 年金融服務(分布式賬本技術提供商)規則”,將會給成功的申請者頒發“分布式賬本技術(DLT)提供商許可證”。DLT供應商需遵守國家金融服務(投資和信托服務)法案的監管要求,以及新立法中的規定。直布羅陀的監管機構已表示,“這些條例將于 2018 年 1 月 1 日生效”

      直布羅陀商務部長伊索拉日前訪華。他表示,期待在數字經濟領域加強與中國業者的合作,借鑒并利用中國在該領域技術和應用優勢,激發直布羅陀服務業進一步提升的潛力。“近3、4年來,直布羅陀一直密切與中國金融行業聯系,在保險、區塊鏈等領域有所進展。隨著全球數字經濟發展成為潮流,2018年直布羅陀開啟分布式分類賬技術(DLT)的經營許可,吸引越來越多跨國公司的申請。”伊索拉說。

在此次訪華行程中,伊索拉與中國業者簽署多項合作備忘錄,其中包括火幣集團旗下火幣中國。他與火幣創始人李林共同簽署合作備忘錄,雙方將圍繞加密技術的商業活動、教育和學術研究等方面開展創新合作。


直布羅陀的DLT許可流程涉及以下步驟:

· 申請前參與:監管機構評估項目風險和潛力,以確定項目預算和資金需求。接下來,為項目分配三個復雜度等級之一。資本要求,申請費和年度稅因類別而異。

· 全面申請:授權資本注冊,卓志企業符合實質要求,執行各種形式以及實施反洗錢程序。

· 應用程序的考慮并做出決定:根據9個監管者原則對項目進行了檢查,并進行了調查以確定該公司將在直布羅陀真正運營。

DLT許可下允許進行以下活動:

· 加密貨幣交易所

· 錢包提供商

· 托管服務提供商

· 基于DLT的經銷商/服務商

直布羅陀DLT許可證的優點:

· 稅收制度清晰,稅率低

· 透明的監管。立法執行了加密貨幣項目必須遵守的9條原則。審查您的申請后,卓志企業監管機構將提供各種建議。

· 監管機構針對每個項目的個性化方法。直布羅陀的授權資本,關稅和所需物質取決于項目的具體情況。

直布羅陀被認為是吸引主要加密貨幣行業參與者的著名司法管轄區卓志企業

要求

1、牌照的發放是根據具體情況而定的;

2、公司要提交詳細的白皮書;

3、公司必須有一個運營平臺;

4、管理流程需要位于直布羅陀,代理董事是參與公司的業務活動的;

5、公司需要在當地的一家銀行開設銀行賬戶;

6、將需要與銀行和 GFSC 面對面的會議/介紹;

7、申請人必須具有較強的專業背景,經驗和足夠的知識;

8、直布羅陀至少有 2 名雇員。卓志企業應該指出的是,他們必須有足夠的經驗和專業知識才能在直布羅陀開展業務。

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