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立陶宛EMI牌照
發布時間:2020-09-21 瀏覽:133次

立陶宛共和國簡介

立陶宛共和國(立陶宛語:Lietuvos Respublika,英語:Republic of Lithuania),簡稱立陶宛,位于波羅的海東岸,與北方的拉脫維亞和愛沙尼亞,并稱為波羅的海三國 。2004年5月1日,立陶宛、塞浦路斯、匈牙利、捷克、愛沙尼亞、拉脫維亞、馬耳他、波蘭、 斯洛  伐克和斯洛文尼亞10個中東歐國家正式加入歐盟


  立陶宛EMI簡介

  立陶宛共和國的中央銀行Bank of Lithuania是立陶宛的主要金融監管機構,結合了立陶宛中央銀行和金融監管機構(監管機構)的職能。相對寬松的監管和顯著降低金融機構的注冊、許可和維護的成本,使得立陶宛在最近成為全球熱門金融公司集中的地區。卓志企業整理EMI牌照主要從事與電子貨幣相關的服務和支付服務所持牌照,不受活動時間或區域的限制,允許立陶宛電子貨幣機構牌照在歐洲提供服務,無需在任何其他成員國中進行許可程序。獲得該許可后,電子貨幣機構可以在其他成員國中提供服務通過設立分公司或者辦事處進行交易。

中央銀行的任務包括:

1、促進和發展立陶宛發展為國際金融服務中心;

2、保護和加強立陶宛作為歐盟金融中心的聲譽;

3、適當的監督和國際金融服務監管;

4、制定政策和向政府提供意見和協助對此類服務的規管;

5、收集、歸檔和公開可靠和及時的信息,在這些服務的有關方面對變化和新趨勢始終跟進。

6、執行財政政策


支付機構的業務范圍“許可(持牌)支付機構”為眾多金融科技公司和初創公司處理個人私人支付或匯款,互聯網支付,歐洲各地互聯網商店支付提供了完美解決方案。2007年通過的歐盟支付服務指令,卓志企業整理,以及在2017年修改的第二版支付服務指令,為歐洲單一支付市場提供了法律基礎。獲得牌照的支付機構可以在立陶宛及歐盟地區提供以下業務:

提供支付賬戶給客戶,并接受客戶存儲服務。

(1)向客戶提供取款服務;

(2)執行支付轉賬:向已開啟支付賬戶的客戶提供轉賬服務,將客戶資金匯款至同支付系統的其他客戶賬戶,或將客戶資金匯款至其他金融

(3)機構或其他支付機構的賬戶。其中包括了現金賬戶的單次或多次轉賬;通過借記卡或類似方式的支付;也包括了信用額度的轉賬和定期付款;

(4)執行信用額度的付款交易,執行直接借記,包括一次性直接借記,執行付款交易的支付卡或類似的方式,和執行信貸支付,包括定期付款;

(5)執行付款交易,付款人同意支付平臺卓志企業通過任何電信終端設備,數字或者設備和電信網絡或IT系統運營商支付付款,或作作為一個商品或服務供應商和使用支付服務的客戶之間的媒介和中介角色。

(6)付款系統運作,以及提供付款的服務、賬戶信息服務、付款啟動服務、付款賬戶提現、發行支付工具、匯款等貨幣服務。




支付牌照的優勢

(1)立陶宛沒有特別要求公司的管理層必須在當地運營;

(2)牌照的辦理不需要先注冊公司,可以等獲得牌照后才注冊公司運營;

(3)快速的牌照辦理,時間約為三個月即可;

(4)遞交的公司資料文件及合規文件卓志可使用英文;

(5)遠程客戶端驗證。創新的“了解您的客戶”流程卓志為遠程客戶驗證開辦帳戶,不需要客戶的到場辦理賬戶;

(6)向其他歐盟司法管轄區的通行證。其他歐盟國家的護照是免費的,需要一個月的時間;

(7)第一年不實施制裁。立陶宛銀行承諾支持初創企業,在運營的第一年,若公司發生輕微違法行,不處以處罰;

(8)辦理簽證,為非歐盟地區的客戶可以辦理立陶宛初創企業主的簽證。

(9)  遠程確認(電子簽名,視頻識別,文件副本)

立陶宛歐盟通支付牌照辦理要求:

資本保證金:立陶宛中央銀行對支付牌照有資本保證金的要求,保證金最少是35萬歐元。在公司獲得牌照后,才需要注冊公司以及繳納資本保證金.

人員要求:公司的主要運營不需要在立陶宛當地,但立陶宛中央銀行規定支付機構需要有四名成員在場,三名是公司監事會成員,一名是公司法定代表人(管理委員會成員)可兼合規專員和反洗錢專員,或者是董事局成員。卓志企業可以為你聘用該職位。

董事及董事局成員的資質要求立陶宛中央銀行對支付機構的董事及股東有嚴格的審核要求,只有合資格的董事和股東才能為該公司申請牌照。管理委員會中至少兩名人員要有高的學歷背景(法律,經濟,管理或者商科),或者在這些領域中最少有一年工作經驗(在過去五年中),擔任上述專業中的相關職位,對于EMI的負責人,必須有高學歷背景在上述專業中,并且在過去八年中,有至少兩年擔任主管職位卓志可為其處理。公司至少有另外成員,擁有法律、管理、商業管理或經濟學的高等教育背景,并在過往五年中,曾有1年擔任審計、律師、金融從業員、會計等的高級職位。

1.卓志協助準備注冊文件和公證,任命公司審計師,協助開始銀行賬戶開戶(注冊資金最低25000歐),處理注冊文件途中的文件溝通

2. 協助準備許可證相關文件 、提交,并幫助保持和監察局的溝通

3. 準備AML官方要求文件

4. 公司地址

5. 相關國家關稅

6. 授權相關執行和翻譯

時間安排:

1. 雙方約談細節簽訂合同,付款 1周

2. 監管局方面所需文件采集 2周

3. 準備候選人文件供監管篩選  2周

4. 公司注冊 1周

5. 申請文件的收集和提交 3周

6. 律師和監管方申請牌照和細節溝通答辯等 3個月

附加資料文件

1. 章程副本

2. 建立合伙關系時,基金會協議的公證副本或者關于設立的聲明

3. 實收資本確認函

4. 活動計劃書

5. 商業計劃書

6. 資產表,股本最小規模不低于規定數額的證明

7. 資金保護的應用說明

8. 項目內部調理和內部會計規則

9. 信息數據

10. 控制系統的相關描述,以及反洗錢聲明

11. 組織描述,包括代理商或其他外包服務,描述交易國家和支付系統

12. 董事相關信息

13. 相關其他人員信息

14. 管理人員信息

15. 有關申請人和其他商業伙伴(份額超過20%)的相關信息

16. 審核員信息

17. 當前商業伙伴關系,來自審計師的資本確認文件

18. 支付技術和系統的相關文件


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